금감원서 참고자료 받아…가상자산 투기세력 자금세탁 여부 등 확인
우리은행과 신한은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 검찰이 수사에 착수했다. 법조계에 따르면 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 이 사건과 관련한 '수사 참고 자료'를 받아 서울중앙지검 국제범죄수사부에 넘겼다.
자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들에 대해 금감원이 검사한 내용이 포함된 것으로 알려졌다.
검찰 관계자는 "자료를 이제 막 검토하는 단계"라고 밝혔다. 검찰은 이 사건 해외 송금이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도인 것은 아닌지 등을 확인할 방침이다.
이 중 한 업체는 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있어 대구지검에서 수사해왔는데, 중앙지검이 이 사건까지 넘겨받아 함께 수사에 나설 가능성도 있다.
앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.
금감원은 이후 신한은행으로부터도 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행했다.
이에 금융권 관계자들은 이에 “한국 가상화폐 가격이 외국 보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 노려 한국에 들어왔다가 나간 외환 거래일 가능성도 있다”고 말하고 있다. 연합뉴스
박홍규 기자 kdf@kdfnews.com
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