관세청은 서울세관이 가상자산을 이용한 불법외환거래로 260억원 상당을 해외로 빼돌린 조직원 총 9명을 검거했다고 5일 밝혔다. 총책 A씨를 외국환거래법 위반 혐의로 서울 중앙지검에 구속 송치하고, 공범 6명은 불구속 송치, 해외 도주한 2명은 지명수배했다.
이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직으로, 해외 카지노 원정도박을 원하는 이들로부터 국내에서 원화로 현금을 받고 그에 상응하는 가상자산을 필리핀 카지노에 전송한 후 해당 카지노에서 현지 화폐로 출금해 전달하는 방식으로 약 160억원 상당의 자금을 환치기했다.
이들은 가상자산 차익거래 목적으로 실제 수입 거래가 없음에도 수입대금을 지급하는 것으로 가장하기 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장을 은행에 제출하여 96억원 상당의 외화를 불법 송금한 사실도 확인됐다.
서울세관은 각종 불법 자금의 이동통로로 악용되는 불법 환전소를 집중적으로 조사하던 중 이들 조직에 대한 혐의점을 발견했으며, 잠입수사, 압수물 분석 등 10개월에 걸친 노력 끝에 혐의사실을 밝혀냈다. 이 과정에서 성매매 장부 등 불법 송금 관련 자료와 함께 보관 중이던 범죄수익 현금 2억4000만 원 상당을 추가로 압수했다.
서울세관은 “이번 사건은 해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례”라며, ㅇ “앞으로도 환전소가 각종 범죄 자금의 자금세탁 통로로 악용되는 것을 막기 위해 검찰, 금융정보분석원 등 관계기관과의 공조를 통해 단속을 강화할 계획”이라고 밝혔다.
박주범 기자 kdf@kdfnews.com
